25 января 201111:07
В деятельности ломбардов Челябинской области выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма
УрБК, Челябинск, 25.01.2011. В ходе прокурорских проверок в деятельности ломбардов Челябинской области выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Напомним, согласно требованиям ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ, а также