17 сентября 201411:39
ЦБ: объем сомнительных операций в ОАО «Банк24.ру» составлял миллиарды рублей ежемесячно
УрБК, Москва, 17.09.2014. Объем сомнительных операций, которые проводились через лишившийся во вторник лицензии Банк24.ру, составлял миллиарды рублей ежемесячно на протяжении последнего года. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов, передает «Банки.ру». Регулятор объяснил свое решение применить к банку крайнюю меру воздействия нарушением с его стороны требований законодательства РФ в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, ЦБ обнаружил, что правила внутреннего контроля Банка24.ру не соответствовали