13 марта 201513:54
ЦБ и Росфинмониторинг могут обязать банки отказать в обслуживании высокорискованным клиентам
УрБК, Москва, 13.03.2015. Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Сейчас у банков нет такой обязанности, но есть право отказать подозрительным клиентам. Об этом сообщают «Известия». Близкий к ЦБ источник отмечает, что для физических и юридических лиц будет определен перечень конкретных характеристик, которые будут однозначно, по мнению регулятора, свидетельствовать о том, что клиент так или иначе задействован в схемах отмывания денег. Для юрлиц обсуждаются