14 марта 201611:11
ЦБ выявил активизацию схем обналичивания с использованием премиальных банковских карт
УрБК, Москва, 14.03.2016. Центробанк РФ выявил активизацию схем обналичивания с использованием премиальных банковских карт, потребовав от банков ужесточить систему работы в данном секторе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Регулятор обращает внимание на сохраняющиеся «на высоком уровне» объемы проводимых банками сомнительных наличных операций, прежде всего через платежные карты физлиц премиального и массового сегмента. Как поясняют эксперты, схема выглядит следующим образом: это веерное обналичивание, когда транзитные компании, на счетах которых аккумулируются деньги, распределяют их на