22 марта 202112:06
Росфинмониторинг сообщил о новой теневой схеме обналичивания денег
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. В России выявили новую теневую схему обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информационный бюллетень Росфинмониторинга. По данным ведомства, новая схема направлена на уход от процедур контроля банков. Чаще всего в ней замешаны реально действующие предприятия с большим оборотом «живых» денег: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. В Банке России рассказали, что регулятору
