13 сентября 202110:49
ЦБ определил признаки карт и электронных кошельков мошенников
УрБК, Москва, 13.09.2021. Банк России подготовил методические рекомендации для кредитных организаций по выявлению карт и электронных кошельков, которые используют финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры, незаконные онлайн-казино и криптовалютные интернет-обменники. «Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и