ГлавнаяНовости дня
04 августа 201011:10

ФСФР РФ оштрафовала ЗАО «ВТБ 24», ОАО АКБ «Межпромбанк» и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» за несоблюдение предписаний

УрБК, Москва, 04.08.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ оштрафовала три банка — ВТБ 24 (на 700 тыс. рублей), Международный промышленный банк (на 700 тыс. рублей), а также Банк Сосьете Женераль Восток (на 500 тыс. рублей) за неисполнение предписания службы о приведении правил внутреннего контроля в соответствие с законодательством, пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, речь идет об обязанности банков проводить обучение своих сотрудников правилам применения закона о борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с требованиями Банка России и Федеральной службы по фондовому рынку (ФСФР).

По словам руководителя ФСФР Владимира Миловидова, многие банки предписание службы выполнили.
Перейти в раздел Новости дня Распечатать
Похожие новости
05 марта 201107:32

ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» планируется присоединить к ОАО «Росбанк»

УрБК, Москва, 05.03.2011. ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» планируется присоединить к ОАО «Росбанк». Решение о реорганизации последнего будет рассмотрено акционерами банка 15 апреля 2011 года. Совет директоров ОАО «Росбанк» уже рекомендовал акционерам утвердить договор о присоединении ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток».
01 февраля 201007:32

ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» и ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 01.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям: — коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (г. Москва); — открытое акционерное общество «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк» (г. Великий Новгород); — закрытое акционерное общество «Фондовый центр «Инфина» (г. Москва); — коммерческий банк «Федеральный депозитный банк» (общество с
25 февраля 201007:32

Лицензии банков, которым ФСФР РФ отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, могут быть отозваны

УрБК, Москва, 25.02.2010. Многие кредитные организации не выполняют требования Федеральной службы по финансовым рынкам РФ в сфере контроля за отмыванием преступных доходов, сообщает газета «Ведомости». Руководство ФСФР России обещает применять к банкам жесткие меры в случае нарушений. «Мы стали часто отказывать банкам в согласовании правил внутреннего контроля из-за несоответствия закону. Пока мы возвращаем их на доработку. Но если обнаружатся нарушения, мы будем применять меры вплоть до аннулирования лицензий», — цитирует издание руководителя ведомства Владимира Миловидова. Напомним, в
21 мая 200907:32

Арбитражный суд Свердловской области продолжит рассмотрение иска ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» к ООО «Водяной» о взыскании задолженности в размере 1,224 млн. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2009. Сегодня Арбитражный суд Свердловской области продолжит рассмотрение иска ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» к ООО «Водяной» о взыскании задолженности в размере 1 млн. 224 тыс. 608,18 долларов США. Напомним, ранее суд отказал истцу в аресте имущества ответчика. Так, ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» требовало наложить арест на санитарно-техническое оборудование и аксессуары на складах ООО «Водяной», а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, находящиеся в банке.
04 марта 200907:32

Филиал ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» в Екатеринбурге: Мы недовольны тем, что детали проведенной в непосредственной близости от помещения банка тренировки сотрудников Ленинского РУВД не были согласованы с нами

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2009. «Сегодня сотрудники Ленинского РУВД Екатеринбурга проводили тренировку личного состава на территории, прилегающей к нашему банку. В мероприятии участвовало около 40 человек. Достаточно быстро милиция выполнила учебную программу по высвобождению заложников, примерно за 30 минут», — сообщил УрБК начальник службы безопасности филиала ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» в Екатеринбурге Игорь Кочегаров. Напомним, сегодня целый ряд жителей Екатеринбурга стали свидетелями того, как в центре города люди в форме сотрудников МВД РФ препровождали в автомашину людей в