22 мая 202010:05
Росфинмониторинг обнаружил уязвимые сферы для отмывания денег на фоне пандемии COVID-19
УрБК, Москва, 22.05.2020. Росфинмониторинг выделил сферы, в которых во время распространения COVID-19 может активизироваться недобросовестная деятельность. Таким образом, в России появляются новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Как сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную службу, в зоне риска — производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, а также благотворительная деятельность. Как считают эксперты, именно здесь могут ужесточить контроль и усилить блокировки операций и счетов. Наиболее популярными схемами для отмывания они