В Свердловской области выявлена 21 нелегальная финансовая организация

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2026. В 2025 году в Свердловской области выявили 21 финансовую организацию, работавшую без лицензии. Из них 18 были нелегальными кредиторами, а остальные занимались незаконным привлечением инвестиций.

По данным Уральского главного управления Банка России, эти компании работали в Алапаевске, Арамиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Полевском. Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Владимир Хименко подчеркнул, что большинство нелегальных финансовых участников в регионе – это нелегальные кредиторы. Часто такие компании маскируются под комиссионные магазины, незаконно занимающиеся ломбардной деятельностью. Они выдают деньги клиентам за товар, который затем используют в качестве залога, заключая с ними договоры купли-продажи или хранения вместо оформления залоговых билетов, как это делают легальные ломбарды.

Одна из компаний, незаконно привлекавших инвестиции, предлагала людям вкладывать от миллиона рублей в обмен на долю в 1% в уставном капитале, обещая доходность 36% годовых. Однако доли физических лиц не оформлялись в соответствии с законом: инвесторы не получали ценные бумаги, как того требует законодательство.

В Уральском управлении ЦБ РФ отметили, что сотрудничество с нелегальными финансовыми организациями может привести к потерям. Граждане могут лишиться своих вложений, предмета залога или столкнуться с завышенными процентными ставками по займам. Перед заключением договора рекомендуется проверять легальность организации на сайте регулятора.