Екатеринбургская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 900 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2011. За январь — февраль 2011 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни проведено 148 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. По результатам проверок выявлено 106 нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму почти 9 млн. рублей, возбуждено 70 дел об административных правонарушениях на сумму свыше 61,5 млн. рублей, а также 3 уголовных дела.

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2010. В рамках реализации функции валютного контроля за I квартал 2010 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни проведена 81 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ. По результатам проверочных мероприятий выявлено 129 нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму почти 1,53 млрд. рублей. Возбуждено 62 дела об административных правонарушениях на сумму более 1,49 млрд. рублей и 8 уголовных дел на сумму свыше 3,19 млрд. рублей.

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2014. Екатеринбургская таможня за 4 месяца текущего года выявила нарушения валютного законодательства РФ на сумму 413,24 млн руб. По результатам проверок возбуждено одно уголовное дело на сумму 409,16 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Всего было проведено 15 проверок, по результатам которых возбуждено 8 административных дел. Уголовное дело на сумму 409,16 млн руб. было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. Специалисты подразделения валютного контроля Екатеринбургской таможни зафиксировали в 2016 году увеличение числа выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С начала года было выявлено 162 случая нарушения валютного законодательства РФ (в 2015 году — 103 случая) и возбуждено 133 дела об административных правонарушениях (в 2015 году — 91 дело об АП). «Одной из функций Екатеринбургской таможни, как уполномоченного органа валютного контроля, является выявление и пресечение фактов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации. За

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Уральские таможенники за 9 месяцев выявили больше 1 тыс. 114 фактов нарушений валютного законодательства РФ на сумму 6,7 млрд руб. Более 42% случаев приходится на осуществление незаконных валютных операций. «За 9 месяцев 2019 года должностными лицами таможенных органов завершено 420 проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. По выявленным фактам возбуждено 680 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба Уральского