В Челябинской области участники преступной группировки в результате незаконной банковской деятельности присвоили более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 04.05.2022. В Челябинской области сотрудники следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России возбудили уголовное дело в отношении организованной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В результате участники преступной группы нелегально получили доход в размере более 2 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, злоумышленники предоставляли кассовое обслуживание юрлицам и ИП, не имея соответствующей лицензии на данный вид деятельности, а также без регистрации кредитной организации. Денежные средства клиентов они обналичивали с помощью подконтрольных расчетных счетов, получая за это установленный процент. За незаконное ведение банковской деятельности участникам группировки может грозить до семи лет лишения свободы.