ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Первоуральскбанк»

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности Кредитного потребительского кооператива «Наш Дом». В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления кооперативом внутреннего контроля, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. Так, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в КПК «Наш дом» в феврале 2012 года разработаны и утверждены правила внутреннего

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что ООО «Мир недвижимости» с июля 2006 года оказывало посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В связи с этим указанное ООО относится к организациям, осуществляющим операции с денежными

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2014. Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Банка24.ру. Об этом сообщается на сайте регулятора. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Банка24.ру. Об этом сообщается на сайте регулятора. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

УрБК, Москва, 12.01.2015. Банк России привлек к административной ответственности МТС-Банк и ДельтаКредит. Об этом говорится в сообщении регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что все банки и их руководители привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части