ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что ООО «Мир недвижимости» с июля 2006 года оказывало посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В связи с этим указанное ООО относится к организациям, осуществляющим операции с денежными

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности Кредитного потребительского кооператива «Наш Дом». В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления кооперативом внутреннего контроля, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. Так, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в КПК «Наш дом» в феврале 2012 года разработаны и утверждены правила внутреннего

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2012. Арбитражный суд Свердловской области признал обоснованными штрафные санкции, наложенные ГУ Банка России по Свердловской области на ОАО «Сбербанк России». Напомним, ОАО «Сбербанк России» решением ГУ Банка России по Свердловской области было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. Ответственность наступила, в частности, за неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

ЦБ РФ предлагает внести изменения в «антиотмывочное» законодательство, которое не менялось на протяжении восьми лет

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2014. Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Банка24.ру. Об этом сообщается на сайте регулятора. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии