В Екатеринбурге в отношении участников группировки Андрея Палферова возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2013. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которое возглавлял бизнесмен Андрей Палферов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по УрФО, шестерых участников группировки, совершивших миллиардные хищения у российских банков, обвиняют по части 2 статьи 201 УК РФ «Организация преступного сообщества».

По версии следствия, в 2008 году для систематического совершения тяжких преступлений в сфере экономики Андрей Палферов привлек более 10 человек, которые обладали специальными познаниями в различных сферах хозяйственной деятельности. В своих преступных схемах для получения кредитов они использовали подконтрольные бизнесмену коммерческие организации, предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге.

После этого в целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными в результате преступления, они под руководством лидера группировки совершали ряд других операций, выступая при этом добросовестными распорядителями ранее похищенных средств.

Таким образом, за период с 2008 по 2010 годы на территории России они похитили порядка 3 млрд руб. у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные преступным путем.

Лидеру межрегиональной организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств» и части 1 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». По решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он заключен под стражу.