ЦБ РФ привлек к административной ответственности ОАО «МТС-Банк»

УрБК, Москва, 10.01.2013. 13 декабря 2012 г. Банк России привлек ОАО «Банк «Уралсиб» к административной ответственности, об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банку был предписан административный штраф.

УрБК, Москва, 18.01.2013. Банк России привлек Росбанк к административной ответственности, об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Росбанку предписан штраф.

УрБК, Москва, 20.03.2013. Банк России привлек банк «Ак Барс» к административной ответственности и назначил штраф. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора. Напомним, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отметим, что филиальная сеть банка представлена также и в Екатеринбурге.

УрБК, Москва, 28.03.2013. Банк России привлек Банк24.ру к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в четверг на сайте регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк24.ру получил предупреждение. Постановление вступило в законную силу.

УрБК, Москва, 18.02.2013. Банк России привлек Связной Банк к административной ответственности, назначив штраф. Об этом говорится в сообщении регулятора. Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях — «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».