Главная > Новости дня > В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей
В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей23 декабря 201011:58. Разместил: public |
|
УрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд. рублей. По данным ведомства, к противоправной деятельности причастны семь человек, сведения о них не раскрываются. Всем им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. «В отношении организатора и шести активных участников группы Следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — говорится в сообщении ДЭБ МВД РФ. В рамках расследования оперативники провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. Название коммерческих организаций не указывается. Кроме того, в ходе обысков обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн. рублей, 502 тыс. евро и 140 тыс. долларов США. Вернуться назад |