Главная > Новости дня > ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» и ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» и ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

01 февраля 201007:38. Разместил: public

УрБК, Москва, 01.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям:

— коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (г. Москва);

— открытое акционерное общество «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк» (г. Великий Новгород);

— закрытое акционерное общество «Фондовый центр «Инфина» (г. Москва);

— коммерческий банк «Федеральный депозитный банк» (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва);

— акционерный банк «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (закрытое акционерное общество) (г. Москва);
— открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» (г. Саров);

— общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Национальный стандарт» (г. Москва);

— Удмуртский пенсионный банк (открытое акционерное общество) (г. Ижевск);
— открытое акционерное общество «Нордеа Банк» (г. Москва).

Вернуться назад