Проверка физического лица
18 апреля 202113:30. Разместил: publicator
Отчет о проверке позволит минимизировать риски, связанные с сотрудничеством с недобросовестным партнером, и избежать потенциальных финансовых потерь.
Соблюдение закона
При формировании отчета о проверке физического лица строго соблюдаются требования Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных». Перед заказом проверки необходимо получить от проверяемого лица письменное согласие на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством РФ.
Зачем нужна проверка
Проверка физического лица становится необходимой во множестве ситуаций, когда требуется убедиться в благонадежности и репутации человека:
1. При приеме на работу компания проводит тщательную проверку потенциального сотрудника. Это позволяет не только оценить соответствие его квалификации и опыта требованиям вакансии, но и убедиться в его добросовестности, честности и отсутствии негативной информации, которая могла бы повлиять на репутацию организации.
2. При выдаче займов и кредитов финансовые учреждения осуществляют комплексную проверку потенциального заемщика. Цель – оценить кредитоспособность клиента и минимизировать риск невозврата средств.
3. Проверка водительских навыков. Сервис позволяет получить информацию о действии водительского удостоверения и ситуациях лишения прав.
4. При заключении договоров с самозанятыми предприятия стремятся получить полное представление о деловой репутации партнера. Проверка помогает убедиться в добросовестности самозанятого.
Важно учесть, что, независимо от цели сбора данных, необходимо предварительно получить разрешение пользователя на это.
Базовая информация из отчета
Отчет предоставит вам ключевую информацию, включающую:
1. Подтверждение подлинности паспорта – убедитесь, что предъявленный документ действителен и не числится в списке утерянных или украденных.
2. Участие в арбитражных разбирательствах. Получите сведения о текущих или прошлых судебных делах.
3. Наличие задолженностей и ограничений.
4. Нахождение в розыске.
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
6. Сведения о залогах – узнайте, является ли движимое имущество (автомобиль, техника и т.д.) предметом залога.
7. Нахождение в процессе банкротства или возможное признание банкротом.
Информация, которую вы получаете, позволит вам оценить все риски в рамках работы с контрагентом РФ. Это важный этап в процессе работы и сотрудничества.
Вернуться назад