Главная > Новости дня > В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 2,5 млн рублей
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 2,5 млн рублей17 мая 201916:37. Разместил: public |
|
УрБК, Челябинск, 17.05.2019. Челябинская таможня выявила незаконную операцию по перечислению на зарубежные счета более 2,5 млн долл. США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. «Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 млн руб.», — говорится в сообщении. Челябинской таможней совместно с УФСБ по Челябинской области деятельность этой организации была пресечена. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере». В соответствии с российским законодательством максимальная мера наказания по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Вернуться назад |